הקמת חברת בת ממשלתית לתועלת הציבור על ידי חברת עמידר - החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

נושא ההחלטה:

הקמת  חברת  בת ממשלתית לתועלת הציבור על ידי  חברת עמידר - החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

מחליטים:

בהתאם   להוראות   סעיף  11(א)(9),   לחוק   החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, לאשר את החלטת הדירקטוריון של  חברת עמידר -החברה הלאומית לשיכון בישראל  בע"מ (להלן  -"חברת עמידר" או "החברה") בדבר הקמת  "דיור מוגן  ורווחה  לקשיש, חברה לתועלת הציבור  בע"מ"  - חברת בת ממשלתית מוגבלת במניות לתועלת הציבור (להלן -"חברת  הבת"). חברת הבת תהיה בבעלות מלאה של  חברת עמידר בתנאים הבאים:

א. שם החברה

דיור מוגן ורווחה לקשיש חברה לתועלת הציבור בע"מ או  כל  שם אחר, אם שם זה לא יאושר על  ידי  רשם החברות או שם דומה שיאושר על ידו.

ב. מטרות החברה

ניהול,  בנייה,  שיפוץ,  שדרוג  בתי  דיור  מוגן לקשישים שבניהול חברת עמידר לרווחת הקהילה, ושלא למטרת רווח.

ג. אופי החברה

החברה  תהיה  חברה פרטית מוגבלת במניות,  לתועלת הציבור.

ד. הון המניות של החברה

הון  המניות, הרשום, המונפק והנפרע של חברת  הבת הוא  100 מניות רגילות שערכן הנקוב 1 ש"ח.  בהון המניות  של חברת הבת לא יהיו ניירות ערך  נוספים מסוג  כלשהו.  המניות תוחזקנה בידי חברת  עמידר, ולא  תהיינה ניתנות למשכון, שעבוד, העברה או  כל הקניית זכות לצד ג'.
 
ה. זכויות המניות לסוגיהן

מניות  שוות זכויות לפי דיני החברות. המניות  לא יקנו זכות לחלוקת רווחים.

ו. השר האחראי

שר  הבינוי  והשיכון יהיה השר האחראי,  כמשמעותו בחוק  החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975-,  לענייני חברה בת.

ז. מימון פעולות החברה

מקורות  המימון  של החברה יהיו  מענקים  שיועברו לחברת  הבת ע"י ועידת התביעות - הוועידה לתביעות חומריות   של  יהודים  נגד  גרמניה  (CONFERENCE CLAIMS),  ותקציבים  שיועמדו  לחברה  ע"י  ממשלת ישראל   באמצעות  משרד  הבינוי  והשיכון   ומשרד הגמלאים.

ח. מייסדי החברה

חברת עמידר.

ט. הדירקטוריון

מספר  חברי  הדירקטוריון יהיה חמישה  דירקטורים, בהרכב הבא:

עובד מקרב עובדי משרד האוצר שיקבע שר האוצר;

עובד  מקרב עובדי משרד הבינוי והשיכון שיקבע  שר הבינוי והשיכון;

עובד מקרב עובדי המשרד לענייני גמלאים שיקבע השר לענייני גמלאים;

מנכ"ל חברת עמידר;

נציג ציבור. 
 
י. עובדי החברה

חברת  עמידר תספק שירותי ניהול לחברה על פי חוזה שיחתם  בין  החברות ויאושר על ידי רשות  החברות. שירותי  הניהול  יינתנו  באמצעות  מצבת  העובדים הקיימת  בחברת  עמידר, ללא גיוס עובדים  נוספים, חברת הבת לא תהיה רשאית למנות עובדים.

יא. תקנון החברה

תקנון ההתאגדות של חברת הבת יהיה תואם את הוראות חוק  החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975-, יכלול  את ההוראות  הכלולות  בהחלטת הממשלה ויאושר על  ידי רשות  החברות  הממשלתיות לפני רישום  חברת  הבת. בנוסף  ייקבע  בתקנון חברת עמידר, כי  כל  שינוי בתקנון החברה יובא לאישור האסיפה הכללית של חברת עמידר.

יב. פירוק החברה

החברה  תפעל  במשך חמש שנים מיום היווסדה.  בתום תקופה  זו,  ייבחן  הצורך  בקיום  החברה.  במידה ותידרש  תקופה  נוספת  תוארך תקופת  פעילותה  של החברה   באישור  האסיפה  הכללית  ורשות   החברות הממשלתיות.

עם השגת מטרות החברה בכוונת הממשלה להביא לפירוק החברה בהתאם לסעיף 14(א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975."